Юристы ООО «НФК АУДИТ», в рамках процедуры Due Diligence проводят обзор учредительных документов, юридического статуса, документов о корпоративном управлении, решений коллегиальных органов управления и основных доверенностей.
Анализируются основные сделки с акциями, сведения об акционерах, их имущественных и неимущественных правах. Изучается государственное регулирование деятельности компании, основные контракты и имущественные права компании, трудовые отношения и претензионно-исковая деятельность.
Результатом работы юристов является отчет о юридической экспертизе компании.
Области, рассматриваемые Due Diligence
1. Корпоративное управление, включающее:
1.1. Учредительные документы Компании;
1.2. Юридический статус Компании;
1.3. Основные документы, определяющие корпоративное управление Компании;
1.4. Копии протоколов заседаний совета директоров, собраний акционеров, всех рабочих групп и комитетов Компании;
1.5. Список основных доверенностей Компании
2. Акции и акционеры Компании, включающие:
2.1. Основные сделки с акциями Компании и данные об изменении владельцев;
2.2. Список акционеров Компании;
2.3. Имущественные и неимущественные права акционеров Компании;
2.4. Соглашения акционеров Компании;
3. Регулирующие аспекты деятельности Компании, включающие:
3.1. Лицензии и разрешения Компании
4. Основные контракты и прочие транзакции, включающие:
4.1. Контракты с основными поставщиками и покупателями;
4.2. Займы, гарантии, лица, имеющие гарантии, различные типы векселей и обязательств;
4.3. Анализ договоров аренды/лизинга помещений и других активов: виды, объемы, сроки действия, механизм ценообразования, возможность расторжения и / или перезаключения на отличных условиях.
5. Документы, подтверждающие имущественные права Компании, включающие:
5.1. Права на недвижимость и прочие активы Компании;
5.2. Акции и прочие ценные бумаги, которыми владеет Компания;
5.3. Прочие существенные материальные и нематериальные активы Компании;
5.4. Договоры залога, закладные и прочие обязательства по активам Компании.
6. Персонал и трудовые отношения, включающие:
6.1. Коллективный договор и прочие соглашения между персоналом и Компанией.
7. Судебные иски и прочие претензии, включающие:
7.1. Судебные иски к Компании (основные случаи);
7.2. Основные существующие претензии / судебные иски;
7.3. Основные неудовлетворенные претензии / судебные иски.
